Naasón Joaquín García enfrenta nuevos cargos por lavado de dinero en EE.UU.

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo, actualmente cumpliendo una condena de casi 17 años en Estados Unidos, se encuentra nuevamente en la mira de las autoridades estadounidenses por posibles delitos de lavado de dinero, según información divulgada por el medio Milenio.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva York ha iniciado un nuevo proceso contra el líder religioso, centrándose en la administración de diezmos y donaciones, que aparentemente fueron utilizados por Joaquín García para financiar un estilo de vida lujoso mientras estaba en libertad.

Según detalles proporcionados al periodista Ángel Hernández, las investigaciones también abarcan la obtención de recursos de origen no comprobable y evasión de impuestos. Este nuevo proceso se suma a las acusaciones en México, donde en 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el líder religioso y La Luz del Mundo por generar riqueza de manera ilegal e incurrir en aparentes delitos fiscales.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), liderada en ese momento por Santiago Nieto Castillo, señaló que a pesar de ser considerada una Organización sin Fines de Lucro con Denominación de Actividades Religiosas (OSFL), La Luz del Mundo actuaba con fines eminentemente lucrativos, realizando transferencias internacionales a paraísos fiscales y efectuando gastos elevados en tarjetas de crédito, inmuebles y vehículos.

Aunque en marzo de 2021 la UIF tuvo que descongelar las cuentas de La Luz del Mundo debido a un amparo otorgado por un juez en Jalisco, las investigaciones en Estados Unidos ahora se centran en la posible desviación de recursos y casos de trata de personas con fines de explotación sexual, con la colaboración de una fuente protegida que formó parte de los preparadores de La Luz del Mundo.

Estas nuevas pesquisas se suman a los cargos que un jurado federal de Los Ángeles presentó en octubre de 2023 contra Naasón Joaquín por posesión y producción de pornografía infantil, relacionados con material hallado en su iPad que implicaba a una víctima de 16 años.