Connect with us
México

EE.UU. acusa a CIBanco, Vector e Intercam de lavar recursos del narco

Publicada

El gobierno de Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras mexicanas de haber canalizado más de 186 millones de dólares en operaciones vinculadas al narcotráfico, principalmente relacionadas con la producción y distribución de fentanilo.

Advertisement

Siker

}Según el Departamento del Tesoro, CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam habrían facilitado pagos y transferencias que beneficiaron directamente a cárteles mexicanos.

Advertisement

Banner publicitario

El señalamiento se dio a través de una alerta emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), en la que se detallan operaciones realizadas entre 2012 y 2024. El grueso de los fondos fue destinado al pago de empresas exportadoras de precursores químicos en Asia, así como a compañías navieras que transportaron dichos productos hacia América.

CIBanco, el más implicado

Con un volumen de operaciones que supera los 110 millones de dólares, CIBanco fue identificado como la institución con mayor participación. Las transferencias estuvieron relacionadas con empresas asiáticas proveedoras de químicos, compañías navieras y cuentas abiertas presuntamente para lavar dinero. Incluso se documentó que un empleado del banco habría colaborado con un miembro del Cártel del Golfo para mover 10 millones de dólares en 2023.

Vector, bajo sospecha por vínculos con García Luna

Vector Casa de Bolsa aparece en los documentos por su presunta intervención en movimientos que suman 60 millones de dólares. Entre las operaciones destacadas se encuentran 40 millones ligados al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como 18 millones destinados a compañías chinas proveedoras de insumos para fabricar fentanilo. También se le vincula con transacciones asociadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo.

Intercam y el financiamiento al CJNG

Intercam, por su parte, habría facilitado el envío de más de 16 millones de dólares a empresas implicadas en la importación de precursores químicos. Una de las rutas señaladas incluye envíos desde Alemania y China hacia empresas con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, el Tesoro documentó más de mil transferencias hacia navieras en Asia, así como depósitos desde Estados Unidos por más de 2.6 millones de dólares realizados por operadores criminales.

Aunque el informe del Tesoro no menciona por nombre a las empresas implicadas, sí vincula directamente las operaciones financieras con los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y los Beltrán Leyva.

México responde

La Secretaría de Hacienda mexicana señaló, en respuesta, que hasta el momento no se han demostrado actos ilícitos concretos por parte de las instituciones señaladas, aunque reconoció la gravedad de las acusaciones y aseguró que se dará seguimiento al caso en colaboración con autoridades estadounidenses.

Continúa leyendo
Advertisement
Comenta

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

México

Confirman fechas de pago de la Pensión Mujeres Bienestar

Publicada

on

Anuncian primer pago de la Pensión Mujeres Bienestar
Del 18 al 21 de noviembre, se entregará el primer pago a mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto a la Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Especial.

El Gobierno de México informó que, del 18 al 21 de noviembre, se entregará el primer pago a mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto a la Pensión Mujeres Bienestar y recibieron su tarjeta en octubre. El apoyo corresponde a tres mil pesos bimestrales.

Advertisement

Siker

Durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que los depósitos se realizarán conforme a la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario:

Advertisement

Banner publicitario

Martes 18 de noviembre: A, B, C, D

Miércoles 19 de noviembre: E, F, G, H, I, J, K

Jueves 20 de noviembre: L, M, N, Ñ, O, P, Q

Viernes 21 de noviembre: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Las beneficiarias también pueden consultar su fecha exacta en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar.

Además, Montiel Reyes señaló que actualmente casi tres millones de mujeres de 60 a 64 años forman parte de este programa. 

Agregó que los Programas para el Bienestar alcanzan una cifra histórica de 18 millones 494 mil 201 personas, con una inversión social de 99 mil 183.7 millones de pesos. 

Detalló que 13 millones 232 mil 13 pertenecen a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Un millón 614 mil 18 reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

256 mil 301 forman parte del Programa para Madres Trabajadoras.

409 mil 647 participan en Sembrando Vida

Además, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro suma tres millones 423 mil 461 beneficiarios, con una inversión de 158 mil millones de pesos. 

En lo correspondiente al Segundo Piso de la Cuarta Transformación, señaló que hay 450 mil beneficiarios con una inversión estimada de más de 21 mil millones de pesos al 28 de noviembre, y una proyección de 24 mil 205 millones de pesos al 31 de octubre.

Asimismo, anunció que la próxima fecha de inscripción a Jóvenes Construyendo el Futuro será el 1 de diciembre de 2025, con una meta de atención de 500 mil personas.

Continúa leyendo
México

Sheinbaum condena violencia en manifestación

Publicada

on

Primera mujer en el podio de un evento político de Siker, hablando con confianza y liderazgo.
“No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy", declaró Sheinbaum. Foto: Especial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum condenó los hechos de violencia registrados este sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México durante una manifestación realizada en el Centro Histórico. 

Advertisement

Siker

Sheinbaum señaló que su gobierno rechaza cualquier acción que ponga en riesgo la integridad de la ciudadanía y afirmó que la paz es la única vía para garantizar los derechos de las y los mexicanos.

Advertisement

Banner publicitario

“No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy en la Ciudad de México, en esta manifestación. Condenamos y reprobamos la violencia”, declaró la mandataria federal.

“La única manera de garantizar todos los derechos es garantizando la paz. Entonces, condenamos todos los actos de violencia que se dieron hoy en la ciudad”. 

Durante la protesta se registraron actos de violencia cometidos por algunos grupos infiltrados.

Autoridades reportaron el uso de artefactos explosivos de fabricación casera, cohetones, herramientas y objetos lanzados contra elementos de seguridad y contra personas que transitaban por el Zócalo capitalino. 

También se realizaron acciones para retirar las vallas metálicas colocadas en el perímetro, lo que generó riesgos para quienes se encontraban en el lugar y ocasionó daños al patrimonio histórico.

En concordancia con la postura de la Presidenta, la Secretaría de Gobernación manifestó total rechazo a las acciones violentas y a cualquier provocación que atente contra la vida y la integridad de las personas. 

Asimismo, condenó las agresiones en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México.

Continúa leyendo
LO MÁS VISTO