EE.UU. acusa a CIBanco, Vector e Intercam de lavar recursos del narco

El gobierno de Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras mexicanas de haber canalizado más de 186 millones de dólares en operaciones vinculadas al narcotráfico, principalmente relacionadas con la producción y distribución de fentanilo.

}Según el Departamento del Tesoro, CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam habrían facilitado pagos y transferencias que beneficiaron directamente a cárteles mexicanos.

El señalamiento se dio a través de una alerta emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), en la que se detallan operaciones realizadas entre 2012 y 2024. El grueso de los fondos fue destinado al pago de empresas exportadoras de precursores químicos en Asia, así como a compañías navieras que transportaron dichos productos hacia América.

CIBanco, el más implicado

Con un volumen de operaciones que supera los 110 millones de dólares, CIBanco fue identificado como la institución con mayor participación. Las transferencias estuvieron relacionadas con empresas asiáticas proveedoras de químicos, compañías navieras y cuentas abiertas presuntamente para lavar dinero. Incluso se documentó que un empleado del banco habría colaborado con un miembro del Cártel del Golfo para mover 10 millones de dólares en 2023.

Vector, bajo sospecha por vínculos con García Luna

Vector Casa de Bolsa aparece en los documentos por su presunta intervención en movimientos que suman 60 millones de dólares. Entre las operaciones destacadas se encuentran 40 millones ligados al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como 18 millones destinados a compañías chinas proveedoras de insumos para fabricar fentanilo. También se le vincula con transacciones asociadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo.

Intercam y el financiamiento al CJNG

Intercam, por su parte, habría facilitado el envío de más de 16 millones de dólares a empresas implicadas en la importación de precursores químicos. Una de las rutas señaladas incluye envíos desde Alemania y China hacia empresas con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, el Tesoro documentó más de mil transferencias hacia navieras en Asia, así como depósitos desde Estados Unidos por más de 2.6 millones de dólares realizados por operadores criminales.

Aunque el informe del Tesoro no menciona por nombre a las empresas implicadas, sí vincula directamente las operaciones financieras con los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y los Beltrán Leyva.

México responde

La Secretaría de Hacienda mexicana señaló, en respuesta, que hasta el momento no se han demostrado actos ilícitos concretos por parte de las instituciones señaladas, aunque reconoció la gravedad de las acusaciones y aseguró que se dará seguimiento al caso en colaboración con autoridades estadounidenses.