Mexicano es detenido en Texas por fraude piramidal; dejó más de 4 mil víctimas

Autoridades detuvieron en Texas a Isaac Andrey “N”, un mexicano de 36 años señalado por su probable participación en un esquema de falsas inversiones que habría afectado a más de 4 mil personas en Sinaloa.

Después de localizarlo en Estados Unidos, las autoridades lo trasladaron a México y lo pusieron a disposición de un juez para que enfrente una imputación por fraude específico. 

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La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el caso acumula alrededor de 900 denuncias formales, aunque calcula que el número de víctimas podría superar las 4 mil. 

Ofrecían rendimientos de hasta 10 por ciento mensual

La carpeta de investigación señala que Isaac Andrey “N” presuntamente operó el esquema junto con otras personas.

Los investigados convencían a sus clientes de entregar cantidades importantes de dinero bajo la promesa de recibir ganancias mensuales de entre 4 y 10 por ciento mediante una supuesta plataforma de inversión. 

El proyecto solicitaba una inversión mínima de 100 mil pesos y ofrecía rendimientos superiores a los que normalmente maneja el mercado financiero.

La investigación sostiene que los operadores no destinaban el dinero a las inversiones prometidas. En cambio, presuntamente lo transferían a cuentas particulares y empresas fachada. 

El esquema afectó principalmente a personas de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, quienes entregaron ahorros con la expectativa de recibir altos rendimientos. 

Los pagos dejaron de llegar en marzo de 2023. A partir de ese momento, inversionistas denunciaron que no podían recuperar su capital. 

Coordinación permitió localizarlo en Texas

La Agencia del Ministerio Público, la Unidad Especializada en Aprehensiones y el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo participaron en las acciones para localizar al investigado.

Agentes estadounidenses lo detuvieron en Texas y posteriormente lo entregaron a las autoridades mexicanas para continuar el proceso penal en Sinaloa. 

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para identificar a otras personas que posiblemente participaron en el esquema y determinar el monto total del daño patrimonial.

Juez ordena prisión preventiva

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación por fraude específico y solicitó que el juez vinculara a proceso a Isaac Andrey “N”.

La defensa pidió ampliar a 144 horas el plazo constitucional para preparar sus argumentos. El juez concedió la solicitud y programó la continuación de la audiencia para el 6 de agosto. 

El juez también ordenó prisión preventiva justificada mientras define la situación jurídica del investigado.

La detención y la imputación no acreditan su responsabilidad. Isaac Andrey “N” conserva la presunción de inocencia mientras un tribunal no emita una sentencia definitiva.