Mexicano es detenido en Texas por fraude piramidal; dejó más de 4 mil víctimas

Autoridades detuvieron en Texas a Isaac Andrey “N”, un mexicano de 36 años señalado por su probable participación en un esquema de falsas inversiones que habría afectado a más de 4 mil personas en Sinaloa.

Después de localizarlo en Estados Unidos, las autoridades lo trasladaron a México y lo pusieron a disposición de un juez para que enfrente una imputación por fraude específico. 

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el caso acumula alrededor de 900 denuncias formales, aunque calcula que el número de víctimas podría superar las 4 mil. 

Ofrecían rendimientos de hasta 10 por ciento mensual

La carpeta de investigación señala que Isaac Andrey “N” presuntamente operó el esquema junto con otras personas.

Los investigados convencían a sus clientes de entregar cantidades importantes de dinero bajo la promesa de recibir ganancias mensuales de entre 4 y 10 por ciento mediante una supuesta plataforma de inversión. 

El proyecto solicitaba una inversión mínima de 100 mil pesos y ofrecía rendimientos superiores a los que normalmente maneja el mercado financiero.

La investigación sostiene que los operadores no destinaban el dinero a las inversiones prometidas. En cambio, presuntamente lo transferían a cuentas particulares y empresas fachada. 

El esquema afectó principalmente a personas de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, quienes entregaron ahorros con la expectativa de recibir altos rendimientos. 

Los pagos dejaron de llegar en marzo de 2023. A partir de ese momento, inversionistas denunciaron que no podían recuperar su capital. 

Coordinación permitió localizarlo en Texas

La Agencia del Ministerio Público, la Unidad Especializada en Aprehensiones y el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo participaron en las acciones para localizar al investigado.

Agentes estadounidenses lo detuvieron en Texas y posteriormente lo entregaron a las autoridades mexicanas para continuar el proceso penal en Sinaloa. 

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para identificar a otras personas que posiblemente participaron en el esquema y determinar el monto total del daño patrimonial.

Juez ordena prisión preventiva

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación por fraude específico y solicitó que el juez vinculara a proceso a Isaac Andrey “N”.

La defensa pidió ampliar a 144 horas el plazo constitucional para preparar sus argumentos. El juez concedió la solicitud y programó la continuación de la audiencia para el 6 de agosto. 

El juez también ordenó prisión preventiva justificada mientras define la situación jurídica del investigado.

La detención y la imputación no acreditan su responsabilidad. Isaac Andrey “N” conserva la presunción de inocencia mientras un tribunal no emita una sentencia definitiva.